Босна и Херцеговина повторно се најде на сивата листа на Комитетот на експерти за евалуација на мерки за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (Moneyval), бидејќи не ги исполни реформите што беа побарани од неа. Сараевскиот портал „Рапорт“ објави дека делегацијата на Министерството за безбедност на БиХ, која учествува на пленарниот состанок на […]
Пратениците во рамки на денешната 16-та пленарна седница ги изгласаа измените и дополнувањата на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам и Законот за експропријација. Пратеникот на „Европскиот фронт“, Сали Мурати истакна дека во измените има неколку недостатоци од процедурален аспект, суштински и правни недостатоци и практични проблеми во применувањето на овие измени […]
Слободното функционирање на финансиските системи е главната придобивки за граѓаните од неодамна усвоениот Извештај од петтиот круг на евалуација на системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам на Република Северна Македонија од страна на Мoneyval Комитетот при Советот на Европа што денеска беше презентиран во Скопје. Директорот на Управата за финансиско разузнавање […]
Шефот на Специјалното обвинителство за организиран криминал и корупција, СПАК, Алтин Думани, денеска во Високиот совет на обвинители презентирајќи го извештајот за 2022 година изјави дека е забележан раст на случаите на перење пари. -Случаите на перење пари се зголемуваат, а во текот на извештајната година се регистрирани и 12 нови случаи односно обвинувања добиени […]
Денеска (07.12.2022) од страна на полициски службеници од СВР Штип лишени се од слобода К.П.(64) и Д.П.(37), двајцата од Делчево. Приведувањето е врз основа на претходно поднесена кривична пријава против нив, поради сомнение за сторено кривично дело „перење пари“ казниво по чл.273 од Кривичниот законик, од страна на СВР Штип, во содејство со Одделот за […]
Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР, до надлежното ОЈО поднесе кривична пријава против Н.Ш. (39) од Кичево, а поради постоење на основано сомнение дека го сторил кривичното дело – “перење пари и други приноси од казниво дело”. Имено, тој во периодот од почетокот на 2016 година до крајот на август 2017 […]
Со потпишување Меморандум за соработка за користење на Системот за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари, се воспостави веб-апликација која ќе овозможи ќе овозможи размена на податоци за известување без никакви дополнителни административни процедури.. Поддршката за зголемена меѓуинституционална соработка и креирање на веб-алатка – “Систем […]
Албанија – Советот на Европа ја повика Албанија да ги интензивира напорите во борбата против перењето пари и да го конфискува имотот стекнат од организиран криминал. Преку посебен извештај подготвен од Комитетот за спречување на перење пари Советот на Европа ја подредува Албанија на списокот на земји со темелен надзор за перење пари. – Корупцијата претставува […]
Според американскиот Стејт департментот Албанија и понатаму останува земја лидер во перење пари. Во извештајот за 2017 година се наведува дека Албанија се уште е во значителен ризик од перење пари, големата корупција и слабите институции. Како главни извори на „валканите пари“ се споменуваат недозволената трговија со дрога, даночното затајување, криумчарењето и трговија со луѓе. […]
Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева на денешниот настан за соработка за водење финансиски истраги со Амбасадата на Холандија рече дека истражуваат криминал во повеќе европски земји, јавува Макфакс. „Се надевам дека ќе откриеме каде се одлеани парите и дали се во Македонија“, рече Јанева и посочи дека истражуваат финансиски криминал во Чешка, Грција, Велика Британија […]
Британската обложувалница „Вилијам Хил“ ќе мора да плати парична казна од 8,7 милиони долари за кршење на прописите за спречување на перење пари и социјална одговорност, објави Комисијата за игри на среќа. Бидејќи обложувалницата не го потврдила потеклото на парите, 10 клиенти платиле големи суми пари, кои се поврзани со криминални активности, а „Вил Хил“ […]
Обвинителството во Скопје покрена постапка за високи македонски функционери за кои има индиции за перење пари во соседна Србија. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, како што соопштуваат оттаму, поведе по допрен глас предистражна постапка заради постоење на индиции за сторено кривично дело „перење пари и други приноси од казниво дело од […]
